Για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά από έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Αρχής, υπό τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Παράλληλα, έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ίδιου, έξι φερόμενων ως συνεργών του, καθώς και έξι εταιρειών, ενώ έχουν δεσμευθεί και δύο ακίνητα.
Ο συνδικαλιστής φέρεται να ελέγχεται για υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, κατά το χρονικό διάστημα από το 2020 έως και το 2025. Οι χρηματοδοτήσεις που ερευνώνται εκτιμάται ότι υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, με την ιδιότητά του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, φέρεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε ενδιάμεσες εταιρικές δομές, μέσω των οποίων διοχετεύονταν κεφάλαια. Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι των έργων.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εισαγγελικής αξιολόγησης.
