Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά
Κύκλωμα που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ, με τη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπραττε κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.
Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων κάποια αρχηγικά.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/10, συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Πρόκειται για 5 αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 ετών.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, οι συλληφθέντες συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου.
Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους οι φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος (ο 42χρονος και ο 45χρονος) προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.
Μέσω αυτών των προσώπων υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών.
Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος) που αναλογούσε στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.
Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.
Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς, μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.
Περαιτέρω, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.
Πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο
Η ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται σε 2.190.491ευρώ, από τα οποία 1,6 εκατ. αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.000 σε μη καταβληθέντες φόρους.
Τι βρέθηκε σε σπίτια, επιχειρήσεις και τραπεζικές θυρίδες
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
το χρηματικό ποσό των -15.655- ευρώ
τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -19.800- ευρώ,
37 χρυσές λίρες
πλαστό διαβατήριο
πλήθος καρτών ανάληψης
12 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
