Στην εισαγγελία της Αθήνας διαβίβασε η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες το πόρισμά της για την Κιβωτό του Κόσμου.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπεξαίρεση, απιστία
Το δεκασέλιδο πόρισμα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την Κιβωτό του Κόσμου διαβιβάστηκε σήμερα στην Εισαγγελία της Αθήνας
Από τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού, ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντοπίζει ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών πράξεων για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβύτερα Σταματία Γεωργαντή, και τουλάχιστον δυο συνεργάτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι από τον έλεγχο των κλιμακίων της Αρχής σε λογαριασμούς και σε ακίνητα, αναγράφεται η ύπαρξη ενδείξεων ως προς την τέλεση οικονομικών αδικημάτων όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και υπεξαίρεση.
Από τις έρευνες φέρεται να εντοπίστηκαν στοιχεία που να καταδεικνύουν πως ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβύτερα ζούσαν με χρήματα της Κιβωτού του Κόσμου.
Παράλληλα καταγράφονται και αγορές ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο, που ενδεχομένως να είναι «ύποπτες» και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω. Τέλος η πρεσβύτερα θα πρέπει να ελεγχθεί μαζί με ακόμα δύο πρόσωπα ως προς τη διαχείριση του οργανισμού.
Το πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στην εισαγγελία και θα συσχετισθεί με τη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας Ιωάννης Σεβης. Σημειώνεται, ότι διατάχθηκε οριστική δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
