Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ Κέρκυρας, ο οποίος φέρεται αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι εφοριακοί και ο λογιστής.
Οι περιοριστικοί όροι αφορούν σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στην Αστυνομία και εγγύηση από 3.000 έως 30.000 ευρώ.
Οι απολογίες των κατηγορουμένων διήρκεσαν 16 ώρες. Ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ Κέρκυρας απολογήθηκε πρώτος, για περισσότερο από τρεις ώρες.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκβίαζαν επιχειρηματίες, που είχαν είτε φορολογικά χρέη είτε να πάρουν επιστροφές από την Εφορία.
Κομβικό ρόλο έπαιζε ο λογιστής, ο όποιος παρείχε στοιχεία στους επίορκους εφοριακούς και εκείνοι στη συνέχεια αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, προκειμένου να τους παρέχουν διευκολύνσεις.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη – λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη – υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες.
Αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης στην Κέρκυρα: «Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω»
Σε μία από τις συνομιλίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης η οποία αλιεύτηκε από τους αστυνομικούς, ένα από τα μέλη της αναφέρει ξεκάθαρα τον λόγο της συμμετοχής του στην σπείρα. «Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω, το ‘χω πει » λέει χαρακτηριστικά.
Σε άλλη συνομιλία μεταξύ του επόπτη της ΔΟΥ και του υποδιευθυντή αναφέρεται ότι ο ένας του συνάντησε έναν φορολογούμενο και ότι ΄«ήταν κύριος».
- Επόπτης της ΔΟΥ: Προϊστάμενέ μου.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Πες μου.
- Επόπτης της ΔΟΥ: Πάω να πάρω υπογραφές πριν και να γυρίσω. Του λέω Σάββατο (ακατάληπτη φράση). Να μου λέει το Σάββατο, βρεθήκαμε Κυριακή, το άφησα μια – δυο μέρες, γι’ αυτό δεν σε πήρα χτες λέω άστον καλύτερα.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν χρειάζεται
- Επόπτης της ΔΟΥ: Ήταν κύριος. Βρεθήκαμε εκτός έτσι κι αλλιώς, μου λέει (όνομα), δυσαρεστήθηκα, του λέω κύριος όμως ότι έχουμε πει, ήταν κύριος, τον ευχαρίστησα και εγώ από την μεριά μας έτσι.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Ωραία μια χαρά, μια χαρά. Άστα μέσα εκεί. (ακατάληπτη φράση).
- Επόπτης της ΔΟΥ: Ε;
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Α;
- Επόπτης της ΔΟΥ: Είναι, τα έχω έτοιμα.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το iphone είναι αυτό που είπες.
- Επόπτης της ΔΟΥ:: Να το δεκαχ, δεκαπέντεδεκαπέντε. Εκατό τις εκατό. ξέρεις. Δεκαχ, (ακατάληπτη φράση).
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Αυτό είναι το δεκατέσσερα των εργαζόντων, των εργαζομένων.
- Επόπτης της ΔΟΥ: Προϊστάμενε εκατό τοις εκατό, σίγουρος δεν υπάρχει περίπτωση.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το δέκα δεν είναι το iphone αυτό; Το δέκα;
- Επόπτης της ΔΟΥ: Εε, μείον…το εννιά.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Το εννιά, έχεις δίκιο.
- Επόπτης της ΔΟΥ: Να, μπράβο.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Σωστά, σωστά.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Μας ευχαρίστησε (ακατάληπτη φράση) εμείς ευχαριστούμε.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Την άλλη τη φιλενάδα μας; Την είδες; (ακατάληπτη φράση)
- Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση) όλοι σιγά σιγά (συμφωνούν). ]\
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Θα την φέρει την ψ@@η και αυτή.
- Επόπτης της ΔΟΥ: Απλώς φοβόταν πολύ ο (όνομα). Μου άλλαξε δύο τοποθετήσεις. Του χα πει κάτι στο γήπεδο εκεί στον (ακατάληπτη φράση) μου λέει σε ένα καφέ μου λέει μετά απ’ έξω. Του λέω καλύτερα στο γήπεδο. Μετά μου λέει δεν πάμε προς την Κασσιόπη. Ά ρε φιλέ του λέω πάμε όπου θέλεις.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Μας γ@@@ες.
- Επόπτης της ΔΟΥ: Μετά πήγαμε στην παραλία που ήταν εκεί και τα παιδιά του.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Κοίταγε δηλαδή μήπως τον ακολουθεί κανείς;
- Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι φοβόταν. Σταμάτα ρε του λέω (ακατάληπτη φράση).
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν υπάρχει περίπτωση.
- Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι αυτό του είπα κι εγώ. Μου λέει αυτά που ακούγα μου λες.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Αυτά γίνονται πάλι αλλά και να σου πω και κάτι; Αυτός που είναι επικίνδυνος πες του, είναι αυτός που λες; Αυτός εδώ κέρδισε δέκα και έδωσε ένα.
- Επόπτης της ΔΟΥ: Ναι.
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Είναι μ@@@@ας άμα δεν κάνει κάτι. Γιατί μετά θα πέσει, θα βρεξεί π@@@@@ς. Λοιπόν, άμα ο άλλος που είναι να κερδίσει δύο (2) του ζητάς ενάμιση (1.5) τώρα μπαμ αυτό είναι επικίνδυνο, αν ο άλλος είναι ο κ@@ος του ορθάνοικτος παντού και του κατασχέτουν το σπίτι και έχει να πληρώσει κάτι άμεσα αλλά και εσύ του λες εγώ θέλω τόσα γιατί θα σε γ@@@σω είναι επικίνδυνος. Περιπτώσεις τέτοιες το ξέρει μήνες πρινσυν ότι το κερδίζει επί δέκα επί δεκαπέντε
- Επόπτης της ΔΟΥ: Και έψαχνε την πρόσβαση και δεν την είχε . Φοβόταν λόγω του αλλουνού περιστατικού έτσι; έχει (ακατάληπτη φράση) τρελαθεί ακατάληπτη φράση
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σκάει ποτέ πρόβλημα μην αγχώνεσαι.
- Επόπτης της ΔΟΥ: (ακατάληπτη φράση)
- Υποδιευθυντής της ΔΟΥ: δεν σκάει πρόβλημα ποτέ
- Επόπτης της ΔΟΥ: Όχι ρε μετά με πήρε και γελάγαμε. Το βράδυ πήρα τηλέφωνο τον όνομα και του λέω (ακατάληπτη φράση) είμαι πόλη έτσι. Άντε γεια (γέλια)
