Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υποθέσεις φορολογικής απάτης που αφορούν την Pizza Fan και την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η σχετική απόφαση, την οποία υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποσκοπεί στο να αποτρέψει τη μεταβίβαση ή τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων από τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό έρευνα. Η δέσμευση καλύπτει την περιουσία τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες τους.
Από το μέτρο εξαιρούνται ρητά οι τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή μισθοδοσίας, προκειμένου να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Η απόφαση αποσκοπεί στη διασφάλιση της περιουσίας έως ότου προχωρήσει η έρευνα για τις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις.
Pizza Fan: Σε εξέλιξη οι απολογίες των 23 κατηγορουμένων
Στην υπόθεση που αφορά την αλυσίδα Pizza Fan, οι 23 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με το εκτιμώμενο ύψος της υπόθεσης να ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ.
Οι απολογίες πραγματοποιούνται σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων έχει ήδη περάσει από το ανακριτικό γραφείο, ενώ για την επόμενη ημέρα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των βασικών κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα και να είναι ιδιοκτήτης της Pizza Fan.
Κατά τις έρευνες στην κατοικία του επιχειρηματία εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 92 πολύτιμα ρολόγια, κοσμήματα και μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατομμύριο ευρώ.
Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος, καθώς και συνομιλίες μεταξύ κατηγορουμένων. Η δράση του εκτιμάται ότι εκτεινόταν σε βάθος δεκαετίας.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια σε συγκεκριμένες πράξεις και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να αποκρύπτονταν φορολογητέα έσοδα, μεταξύ άλλων μέσω εικονικών κερασμάτων και άλλων πρακτικών που περιγράφονται στη δικογραφία. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί.
«Χωριάτικο»: Στον εισαγγελέα οι 59 συλληφθέντες
Παράλληλα, στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», οι 59 συλληφθέντες αναμενόταν, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, να οδηγηθούν στον εισαγγελέα περίπου στις 17:00. Η υπόθεση οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
Οι έρευνες επεκτείνονται σε περισσότερες από 500 εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με την υπόθεση και με ποιον τρόπο. Οι αρχές εξετάζουν πιθανές επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και το ενδεχόμενο εταιρείες που εμφανίζονται να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα να βρίσκονταν υπό τον έλεγχο άλλων εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κομβικό ρόλο φέρεται να έχει λογιστής, του οποίου η συμμετοχή στη δομή του κυκλώματος ερευνάται. Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το εταιρικό δίκτυο και τις οικονομικές συναλλαγές, ώστε να προσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού φοροδιαφυγής και τον ρόλο των εμπλεκομένων.
Το παρελθόν του 57χρονου επιχειρηματία
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο 57χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές, στο πλαίσιο υπόθεσης διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2015 σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών, για αδικήματα που αφορούσαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Στην παλαιότερη υπόθεση είχε ερευνηθεί η δράση κυκλώματος που φέρεται να μετέφερε γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στην Ελλάδα με πρόσχημα την τουριστική επίσκεψη και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε να εργάζονται σε νυχτερινά κέντρα ή να εκδίδονται.
Οι αρχές εξετάζουν επίσης το επιχειρηματικό παρελθόν του 57χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο των νυχτερινών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται πιθανές σχέσεις μεταξύ εταιρειών και επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο παρελθόν είχε σημειωθεί βομβιστική επίθεση σε κάβα με την οποία ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε έμμεση ιδιοκτησιακή σχέση. Γίνεται ακόμη αναφορά σε πιθανές απειλές και αντιπαραθέσεις με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της νύχτας.
Οι έρευνες και στις δύο υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής, καθώς ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
