Διεθνείς διαστάσεις φέρεται να έχει η υπόθεση του κυκλώματος που συνδέεται με τους φούρνους «Χωριάτικο», καθώς οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς κατηγορουμένων.
Μετά την ενημέρωση, ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης είχαν περιέλθει στην Αρχή στοιχεία, έγγραφα και αναφορές για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος και των προσώπων που κατηγορούνται.
149 πρόσωπα στη δικογραφία – Τα προσωνύμια του επιχειρηματία
Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Από αυτά, τα 13 φέρονται να μην αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα, ενώ έξι έχουν αποβιώσει.
Ο επιχειρηματίας που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης εμφανιζόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, με διαφορετικά προσωνύμια. Μεταξύ αυτών ήταν τα «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss», καθώς και «Φάνης».
520 τραπεζικοί λογαριασμοί σε έξι χώρες
Η οικονομική έρευνα άρχισε το 2020 και οδήγησε στον εντοπισμό 520 διαφορετικών τραπεζικών λογαριασμών, με δικαιούχους 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στους δικαιούχους φέρεται να περιλαμβάνονταν και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εντοπίστηκαν:
- 8 τραπεζικοί λογαριασμοί στη Βουλγαρία
- 47 λογαριασμοί στην Ιρλανδία
- 20 λογαριασμοί στο Λουξεμβούργο
- 2 λογαριασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν 1,5 εκατ. ευρώ
- 1 λογαριασμός στην Κύπρο, με ποσό 2,6 εκατ. ευρώ
Επιπλέον, 20 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 13 εταιρείες στο εξωτερικό με συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο περισσότερες από 400 εταιρείες
Για την πορεία της υπόθεσης μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, πέρα από τους 59 συλληφθέντες, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν διώξεις, ενώ περισσότερες από 400 εταιρείες ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή τους. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν συμπληρωματικά.
Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να συνδέσουν εταιρείες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελούσε τον κοινό συνδετικό κρίκο.
Η εκπρόσωπος υπογράμμισε τη διαφορά ανάμεσα στις φήμες που μπορεί να κυκλοφορούν για πρόσωπα και επιχειρήσεις και στα συγκεκριμένα στοιχεία που καταγράφονται σε μια δικογραφία, τα οποία επιτρέπουν την απόδοση αδικημάτων και τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας περί εγκληματικής οργάνωσης.
Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε στις αρχές του έτους και στηρίχθηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, επιτόπια παρουσία και παρακολούθηση από αστυνομικούς. Το υλικό της δικογραφίας αφορά και άλλα αδικήματα πέρα από εκείνα που σχετίζονται με το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ σημαντικό μέρος του αναμένεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω κατά την ανάκριση.
Από τους 59 συλληφθέντες, οι 20 φέρονται να είχαν τον ρόλο αχυρανθρώπων, εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες εταιρειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες εμφανίζονταν ως ανύπαρκτα πρόσωπα, των οποίων τα πραγματικά στοιχεία δεν εξακριβώθηκαν ποτέ, ενώ στο όνομά τους αναζητούνταν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τη δράση της ομάδας.
Οι βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η εγκληματική οργάνωση, αφορούν τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο και τον στενό πυρήνα του κυκλώματος. Παράλληλα, οι έρευνες σε κατοικίες και οι συλλήψεις οδήγησαν στην κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Ο 57χρονος φερόμενος αρχηγός και οι περιοριστικοί όροι
Αναφερόμενη στον 57χρονο που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. το 2010. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν είναι γνωστό αν η τότε ποινική διαδικασία ολοκληρώθηκε τελεσίδικα ή αν ο ίδιος αθωώθηκε.
Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που ίσχυε σε βάρος του αφορά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, τον τελευταίο χρόνο και σχετίζεται με άλλες υποθέσεις, ανεξάρτητες από εκείνη του 2010.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατηγορία για παραβίαση περιοριστικών όρων. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος δεν ταξίδεψε νόμιμα μέσω ελληνικού αεροδρομίου και οι αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ίδια, δεν προκύπτει εμπλοκή δημόσιου λειτουργού.
Η Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι δεν έχει διαπιστωθεί πως ο 57χρονος κατευθυνόταν πράγματι προς το εξωτερικό όταν συνελήφθη. Ο εντοπισμός του έγινε σε επαρχιακή πόλη και όχι στην Αττική, ενώ αναμένεται να κληθεί να εξηγήσει την παρουσία του στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ζημία 95,5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
Στα στοιχεία της οικονομικής έρευνας περιλαμβάνονται αναφορές ότι σημαντικό μέρος των εσόδων του κυκλώματος προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 95,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.
